Julio Ponce Lerou
Empresario controlador de SQM
Controlador de SQM vinculado a la arista de boletas falsas del Caso SQM; no tiene formalización individual reportada.
Contexto del caso
Julio Ponce Lerou, controlador de SQM, fue vinculado por CIPER a la arista de boletas falsas del Caso SQM. Personas de su confianza obtuvieron más de $1.000 millones desde SQM mediante boletas y facturas presuntamente falsas. SQM reconoció US$14,75 millones en pagos indebidos a personas políticamente expuestas entre 2008 y 2014. En 2018 se aprobó suspensión condicional para SQM como persona jurídica. No se identificó formalización penal individual contra Ponce Lerou en esta arista.
Cronología procesal
4 hitos documentados
- 26 ene 2018Resolución
Suspensión condicional para SQM
El tribunal aprobó suspensión condicional para SQM como persona jurídica con multa de $2.550 millones.
- 13 ene 2017Resolución
SQM reconoce pagos indebidos en EE.UU.
SQM aceptó haber realizado US$14,75 millones en pagos indebidos a personas políticamente expuestas.
- 24 jul 2015Investigación
CIPER detalla red de confianza de Ponce Lerou
Personas ligadas a hombres de confianza de Ponce Lerou obtuvieron más de $1.000 millones de SQM mediante boletas falsas.
- 30 abr 2015Formalización
Formalización de Contesse, Guzmán y Saldías
Fueron formalizados por delitos tributarios en la arista de boletas falsas de SQM.