Antonio Jalaff Sanz
Empresario, socio fundador del Grupo Patio
Socio fundador de Grupo Patio, investigado como principal beneficiario del fraude de facturas falsas de Factop; deuda superior a $27 mil millones.
Contexto del caso
Antonio Jalaff, socio fundador del Grupo Patio y hermano de Álvaro Jalaff, es investigado como uno de los principales beneficiados de la bicicleta financiera de Factop mediante un sistema de facturas falsas. Según la declaración de su exgerente Marcelo Medina, Antonio inició el mecanismo de facturas falsas a mediados de 2018 para obtener flujo de caja ante restricciones bancarias. Se le atribuye una deuda de $4 mil millones con Factop y más de $27 mil millones en deuda total. La Fiscalía de Alta Complejidad recopila antecedentes para su formalización y emitió una alerta preventiva a la PDI para impedir su salida del país. Además, aparece vinculado a más de 40 sociedades con Bandenia, un banco falso condenado en España por lavado de dinero narco. Los chats extraídos del teléfono de Luis Hermosilla revelan conversaciones con Antonio sobre una comisión ("cometa") por gestiones en el proyecto Parque Capital.
Detalles
Antonio Jalaff, socio fundador del Grupo Patio y hermano de Álvaro Jalaff, es investigado como uno de los principales beneficiados de la bicicleta financiera de Factop mediante un sistema de facturas falsas. Según la declaración de su exgerente Marcelo Medina, Antonio inició el mecanismo de facturas falsas a mediados de 2018 para obtener flujo de caja ante restricciones bancarias. Se le atribuye una deuda de $4 mil millones con Factop y más de $27 mil millones en deuda total. La Fiscalía de Alta Complejidad recopila antecedentes para su formalización y emitió una alerta preventiva a la PDI para impedir su salida del país. Además, aparece vinculado a más de 40 sociedades con Bandenia, un banco falso condenado en España por lavado de dinero narco. Los chats extraídos del teléfono de Luis Hermosilla revelan conversaciones con Antonio sobre una comisión (“cometa”) por gestiones en el proyecto Parque Capital.
Cronología procesal
5 hitos documentados
- 02 sept 2024Investigación
CIPER revela chat de "cometa" entre Hermosilla y Antonio Jalaff
Conversación donde Antonio Jalaff y Hermosilla discuten una comisión de 45.000 UF por gestiones en Parque Capital.
- 22 ago 2024Investigación
CIPER revela el sistema de facturas falsas
Publicación del reportaje con la declaración de Medina y los chats que detallan la operación de facturas falsas de los hermanos Jalaff.
- 08 ago 2024Investigación
Exgerente entrega a los Jalaff a la Fiscalía
Marcelo Medina declaró voluntariamente y entregó chats certificados ante notario que detallan el esquema de facturas falsas y transferencias al extranjero.
- 22 jun 2023Investigación
CIPER publica audio donde Hermosilla menciona a los Jalaff
En la reunión grabada, Hermosilla dice que los Jalaff eran los principales beneficiados de la bicicleta financiera de Factop.
- 01 jun 2018Investigación
Inicio del esquema de facturas falsas
Antonio Jalaff comenzó a emitir facturas ideológicamente falsas a Factop para obtener flujo de caja, según la declaración de Marcelo Medina.